Incluye anexos : Guías, formularios e instructivos de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), relativos a la prevención y persecución del lavado de activo

Estudio doctrinal y conceptual de la nueva Ley de lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo no.155-17 xxv -- Enfoques y propuestas sobre los retos del notariado de cara a la implementación de la nueva ley de lavado de activos Iv -- Ley no.155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 07 -- Decreto no.408-17 que instituye el Reglamento de Aplicación de la Ley no.155-17, contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva 78 -- Resolución no.204-2017 que aprueba la Norma Sectorial para la prevención de lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo con un enfoque basado en riesgo para els ector de casinos y de juegos de azar, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas 114 -- Normas generales antilavado de la Dirección General de Impuestos Internos 137 -- Ley no.267-08 sobre terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista 300 -- Decreto no.407-17 Reglamento para la aplicación de medidas en materia de congelamiento preventivo y bienes o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento y con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva 341 -- Instrumentos internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 357 -- Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones unidas sobre el combate al terrorismo 491 -- Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

La obra es un modesto y resumido esfuerzo que compendia todas las leyes, reglamentos, normas, guías e instructivos, resoluciones, tratados y otros instrumentos internacionales, sobre la materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, todo ello en interés de servir una visión de conjunto sobre los últimos cambios y tendencias del combate a la criminalidad organizada, en sintonía con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su rol de máxima autoridad rectora sobre el tema en el plano internacional.